理财客户信息（理财客户信息中可以进行定量化衡量的是）

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本文目录一览：

• 1、银行理财经理泄露客户资料给私募会怎么样
• 2、根据理财规划的需求一般把客户信息分为哪三个方面
• 3、办理理财业务中留存客户信息银行应怎么处理

银行理财经理泄露客户资料给私募会怎么样

正常来讲没有能看到不同机构理财记录的可能。当然，也不排除在不同机构的理财师互相认识，透露你的理财信息给对方，这个概率小，但是不是没有。

银行和个人都要承担一定的责任。经过中国银保监会的查证，觉得银行方面也存在一定的问题，侵犯了投资者的知情权，公平交易的权利和依法求偿权，因此广发银行应该承担一定的责任。

肯定不会，你填写工号，这笔业务就算这位员工的业绩，有一点要说明，银行理财的业绩微乎其微，客户的任何信息，银行都不会违规违法泄露。

根据理财规划的需求一般把客户信息分为哪三个方面

1、根据理财规划的需求，客户信息一般可以分为三个方面：个人背景信息、财务状况和理财目标。个人背景信息包括客户的年龄、婚姻状况、家庭情况等，这些信息有助于了解客户的生活背景和可能的影响因素。

2、一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。

3、根据理财规划的需求，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

4、基本信息、财务信息和个人兴趣以及人生规划和目标三方面。

办理理财业务中留存客户信息银行应怎么处理

客户经理应遵循规范的关键客户信息收集和记录流程，并及时对这些客户信息如业务来往时间、内容、结果等方面进行记录。

身份资料具体指的是核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份 基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

二是 销售文件，包括：理财产品销售协议书、理财产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等；经客户签字确认的销售文件，商业银行和客户双方均应留存。

客户身份信息的资料和开展客户身份识别工作的各种记录和资料。 交易记录原则性要求有两部分，金融机构应采取必要的技术措施和管理措施，防止客户身份资料以及交易记录的损毁毁坏，防止客户身份信息和交易信息外泄。

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